به گزارش روابط عمومی بهنوش ایران، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت از ساعت 11:00 صبح روز چهارشنبه 1401/04/29در سالن تشریفات کوه نور هتل پارسیان اوین واقع در تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع یادگار امام برگزار می‌شود. ضمن سپاس از سهامداران محترم تقاضا می گردد، در راستای حفظ و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با مشاهده همزمان مجمع به صورت آنلاین از نشانی اینترنتی https://dima.csdiran.ir سوالات و نظرات خود را مطرح کنند تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.
دستور جلسه:
– استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
– استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
– بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1400/12/29
– انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل
– انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
– تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
– تعیین پاداش هیئت مدیره
– تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
– سایر موارد قابل طرح در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه
همچنین جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت از ساعت 12:30 روز چهارشنبه مورخ 29/04/1401 واقع در هتل پارسیان اوین ( سالن تشریفات کوه نور ) به آدرس ذکر شده برگزار می‌شود. ضمن سپاس از سهامداران محترم تقاضا می‌شود، در راستای حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی با مشاهده همزمان مجمع به صورت آنلاین از طریق لینک https://dima.csdiran.ir سوالات و نظرات خود را مطرح کنند تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.
دستور جلسه:
– اصلاح موادی از اساسنامه شرکت
– سایر موارد قابل طرح در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده
با عنایت به ابلاغیه 166547/121 مورخ 1400/10/4 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزامات وزارت بهداشت در مجامع عمومی به اطلاع می‌رساند همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول برگزاری مجمع ضروریست.
لازم به یادآوریست که جهت ورود به جلسه مجمع برای اشخاص حقوقی معرفی‌نامه و اشخاص حقیقی ارائه کارت ملی الزامی است. از سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت های مجازی مجمع را مشاهده می‌کنند سپاسگزاریم.
